A.客戶聲音
B.客戶相貌
C.客戶交易的全貌
D.客戶的言談舉止
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A.檢查單位應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)對(duì)檢查組出具的《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書》等文書進(jìn)行確認(rèn)
B.認(rèn)為《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書》所列明的問(wèn)題不屬實(shí)的，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出書面反饋意見
C.檢查單位對(duì)檢查組出具的《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書》有異議的，可以拒絕簽字確認(rèn)
D.對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，被檢查單位應(yīng)給予高度重視，并按照中國(guó)人民銀行的要求進(jìn)行全面整改，指定專門部門負(fù)責(zé)監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況
A.應(yīng)指定專門部門和人員負(fù)責(zé)配合反洗錢調(diào)查工作，知悉范圍應(yīng)控制在配合開展反洗錢調(diào)查人員、審批人員、必要的材料或業(yè)務(wù)人員的范圍內(nèi)
B.若確需上級(jí)機(jī)構(gòu)、本級(jí)機(jī)構(gòu)其他部門或分支機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)、資料的，應(yīng)通過(guò)嚴(yán)格的、的內(nèi)部審批流程
C.有關(guān)部門人員，不得擅自轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料，所有調(diào)查反饋資料只能移交給調(diào)查組人員，不得以任何形式，向任何單位和個(gè)人泄露任何調(diào)查信息
D.若在調(diào)查可疑交易的過(guò)程中出現(xiàn)困難，可以直接向可疑交易主體核實(shí)客戶身份信息，了解交易背景和交易目的，提高調(diào)查效率和質(zhì)量
A.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
B.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
C.要求客戶提供公證機(jī)關(guān)出具的證明書
D.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
A.客戶身份資料
B.客戶交易記錄
C.大額交易報(bào)告
D.可疑交易報(bào)告
最新試題
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對(duì)于通過(guò)自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。