A.存款人
B.開戶銀行
C.雙方協(xié)調(diào)
D.以上均不是
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A.營(yíng)業(yè)收入
B.營(yíng)業(yè)外收入
C.利息收入
D.其他收入
A.3個(gè)工作日
B.5個(gè)工作日
C.10個(gè)工作日
D.30個(gè)工作日
A.1個(gè)工作日
B.3個(gè)工作日
C.5個(gè)工作日
D.10個(gè)工作日
A.1個(gè)工作日
B.2個(gè)工作日
C.5個(gè)工作日
D.10個(gè)工作日
A.總會(huì)計(jì)
B.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
C.主管營(yíng)銷行長(zhǎng)
D.客戶經(jīng)理
A.至少有一名為會(huì)計(jì)人員
B.至少有一名為正式員工
C.至少有一名為會(huì)計(jì)主管
D.至少有一名營(yíng)銷人員
A.臨時(shí)賬戶
B.基本賬戶
C.專用賬戶
D.一般賬戶
A.已在開戶行開立結(jié)算賬戶，需開立定期/通知賬戶時(shí)
B.已在開戶行開立定期/通知賬戶，在同一經(jīng)辦行開立第二個(gè)乃至更多定期/通知賬戶時(shí)
C.在開戶行開立定期/通知賬戶，到期全部支取并銷戶，同時(shí)以同一名稱開立新的定期/通知賬戶續(xù)存的
D.以上都是
A.臨時(shí)機(jī)構(gòu)（如工程指揮部、籌備領(lǐng)導(dǎo)小組、攝制組等）只能在其駐在地開立一個(gè)臨時(shí)存款賬戶，不得開立其他銀行結(jié)算賬戶
B.建筑施工及安裝單位在異地同時(shí)承建多個(gè)項(xiàng)目的，可根據(jù)建筑施工及安裝合同開立不超過(guò)項(xiàng)目合同個(gè)數(shù)的臨時(shí)存款賬戶
C.異地從事臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位，可以在其臨時(shí)活動(dòng)地開立多個(gè)臨時(shí)存款賬戶
D.單位存款人因注冊(cè)驗(yàn)資需要開立銀行結(jié)算賬戶，應(yīng)出具工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門的批文
A.企業(yè)法人，應(yīng)出具企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B.社會(huì)團(tuán)體，應(yīng)出具社會(huì)團(tuán)體許可證書
C.宗教組織應(yīng)出具宗教事務(wù)管理部門的批文或證明
D.獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu)，應(yīng)出具其主管部門的批文
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。