A.預(yù)防
B.協(xié)調(diào)
C.監(jiān)督管理
D.報告
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你可能感興趣的試題
A.存款自愿
B.了解你的客戶
C.為儲戶保密
D.取款自由
A.總行反洗錢辦公室
B.分行高級管理層
C.一線柜員、客戶經(jīng)理
D.分行反洗錢辦公室
A.公司業(yè)務(wù)條線
B.個人業(yè)務(wù)條線
C.國際業(yè)務(wù)條線
D.各專業(yè)、各層級
A.書面
B.異常交易
C.大額交易
D.可疑交易
A.走私組織
B.販毒組織
C.恐怖組織
D.地下錢莊組織
A.偶然;少量
B.偶然;大量
C.頻繁;大量
D.頻繁;少量
A.頻繁
B.偶然
C.零星
D.從未
A.頻繁
B.偶然
C.零星
D.從未
A.偶然少量存取現(xiàn)金
B.偶然大額存取現(xiàn)金
C.一次性少量存取現(xiàn)金
D.一次性大額存取現(xiàn)金
A.頻繁;轉(zhuǎn)賬
B.頻繁;現(xiàn)金
C.偶然;現(xiàn)金
D.偶然;轉(zhuǎn)賬
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()