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單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》已由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第（）次會議于2006年10月31日通過。

A.二十一
B.二十四
C.二十五
D.二十三

1.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》已由中華人民共和國第（）屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議于2006年10月31日通過。

A.九
B.十二
C.十
D.五

2.單項選擇題（）部門、國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)和司法機關(guān)在反洗錢工作中應當相互配合。

A.國務(wù)院反洗錢領(lǐng)導小組
B.國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)
C.國務(wù)院指定部門
D.國務(wù)院反洗錢行政主管

3.單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責全國的反洗錢（）工作。

A.預防
B.協(xié)調(diào)
C.監(jiān)督管理
D.報告

4.單項選擇題主要業(yè)務(wù)部門、客戶經(jīng)理在業(yè)務(wù)拓展過程中，應堅持（）原則，加強對客戶實際控制人、實際經(jīng)營業(yè)務(wù)和規(guī)模、財務(wù)狀況、主要產(chǎn)品、主要交易對手信息的了解。

A.存款自愿
B.了解你的客戶
C.為儲戶保密
D.取款自由

5.單項選擇題（）應充分利用在與客戶進行面對面的交流的有利條件，注意觀察客戶不符合常理的情形或其他可疑點。

A.總行反洗錢辦公室
B.分行高級管理層
C.一線柜員、客戶經(jīng)理
D.分行反洗錢辦公室

6.單項選擇題可疑交易監(jiān)測分析的對象不能僅局限于會計數(shù)據(jù)，（）工作人員要全面關(guān)注各種情況，根據(jù)各自的職責履行反洗錢監(jiān)測義務(wù)。

A.公司業(yè)務(wù)條線
B.個人業(yè)務(wù)條線
C.國際業(yè)務(wù)條線
D.各專業(yè)、各層級

7.單項選擇題金融機構(gòu)應確保能夠及時發(fā)現(xiàn)與洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動有關(guān)的客戶、資金和交易，并將相關(guān)情況通過（）報告的形式上報中國人民銀行。

A.書面
B.異常交易
C.大額交易
D.可疑交易

8.單項選擇題懷疑客戶為（）募集或者企圖募集資金或其他形式財產(chǎn)的，屬于涉嫌恐怖融資的可疑交易特征。

A.走私組織
B.販毒組織
C.恐怖組織
D.地下錢莊組織

9.單項選擇題非居民自然人（）訂購、兌現(xiàn)（）旅行支票、匯票，屬于可疑交易情形。

A.偶然；少量
B.偶然；大量
C.頻繁；大量
D.頻繁；少量

10.單項選擇題非居民自然人（）存入外幣現(xiàn)鈔并要求銀行開具旅行支票、匯票帶出，屬于可疑交易情形。

A.頻繁
B.偶然
C.零星
D.從未