單項(xiàng)選擇題違反保密規(guī)定,泄露有關(guān)信息的。致使洗錢后果發(fā)生的,處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處()罰款。

A.五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下
B.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
C.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
D.五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下


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1.單項(xiàng)選擇題違反保密規(guī)定,泄露有關(guān)信息的。情節(jié)嚴(yán)重的,處()罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員,處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。

A.十五萬(wàn)以上五十萬(wàn)以下
B.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
C.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
D.五萬(wàn)以上十五萬(wàn)以下

2.單項(xiàng)選擇題拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的。情節(jié)嚴(yán)重的,處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員,處()罰款。

A.十五萬(wàn)以上五十萬(wàn)以下
B.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
C.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
D.五萬(wàn)以上十五萬(wàn)以下

3.單項(xiàng)選擇題拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的,致使洗錢后果發(fā)生的,處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處()罰款。

A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
B.五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
C.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
D.五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下

4.單項(xiàng)選擇題拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的。情節(jié)嚴(yán)重的,處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款,并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員,處()罰款。

A.五萬(wàn)以上十五萬(wàn)以下
B.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
C.十五萬(wàn)以上五十萬(wàn)以下
D.二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下

7.單項(xiàng)選擇題()部門、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合。

A.國(guó)務(wù)院反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)
C.國(guó)務(wù)院指定部門
D.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管

8.單項(xiàng)選擇題國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢()工作。

A.預(yù)防
B.協(xié)調(diào)
C.監(jiān)督管理
D.報(bào)告

10.單項(xiàng)選擇題()應(yīng)充分利用在與客戶進(jìn)行面對(duì)面的交流的有利條件,注意觀察客戶不符合常理的情形或其他可疑點(diǎn)。

A.總行反洗錢辦公室
B.分行高級(jí)管理層
C.一線柜員、客戶經(jīng)理
D.分行反洗錢辦公室

最新試題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題