單項(xiàng)選擇題拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的。情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處（）罰款。

A.五萬以上十五萬以下
B.一萬元以上五萬元以下
C.十五萬以上五十萬以下
D.二十萬元以上五十萬元以下


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3.單項(xiàng)選擇題（）部門、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合。

A.國務(wù)院反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)
C.國務(wù)院指定部門
D.國務(wù)院反洗錢行政主管

4.單項(xiàng)選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國的反洗錢（）工作。

A.預(yù)防
B.協(xié)調(diào)
C.監(jiān)督管理
D.報(bào)告

6.單項(xiàng)選擇題（）應(yīng)充分利用在與客戶進(jìn)行面對面的交流的有利條件，注意觀察客戶不符合常理的情形或其他可疑點(diǎn)。

A.總行反洗錢辦公室
B.分行高級管理層
C.一線柜員、客戶經(jīng)理
D.分行反洗錢辦公室

7.單項(xiàng)選擇題可疑交易監(jiān)測分析的對象不能僅局限于會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，（）工作人員要全面關(guān)注各種情況，根據(jù)各自的職責(zé)履行反洗錢監(jiān)測義務(wù)。

A.公司業(yè)務(wù)條線
B.個(gè)人業(yè)務(wù)條線
C.國際業(yè)務(wù)條線
D.各專業(yè)、各層級

10.單項(xiàng)選擇題非居民自然人（）訂購、兌現(xiàn)（）旅行支票、匯票，屬于可疑交易情形。

A.偶然；少量
B.偶然；大量
C.頻繁；大量
D.頻繁；少量

最新試題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。

題型：單項(xiàng)選擇題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題