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A.數(shù)額
B.權(quán)屬
C.交易
D.位置
A.身份證
B.檢查證
C.執(zhí)法證
D.檢查通知書
A.客戶信息公開程度越高，風(fēng)險越可控
B.客戶交易記錄越完整，回溯性審查可靠性越高
C.金融機(jī)構(gòu)通過中介機(jī)構(gòu)比通過關(guān)聯(lián)公司更能便捷準(zhǔn)確地取得客戶盡職調(diào)查結(jié)果
D.企業(yè)存續(xù)時間越長，越便于對其開展客戶盡職調(diào)查
A.張三給在美國留學(xué)女兒的境外賬戶一次性轉(zhuǎn)賬2萬美元。
B.張三一日內(nèi)分別向5個英國朋友的境外賬戶轉(zhuǎn)賬各5千美元。
C.張三給某公司在臺灣的賬戶一次性轉(zhuǎn)賬2萬美元。
D.張三給本*省某外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)賬50萬元人民幣。
A.來自敏感國家或地區(qū)
B.與敏感國家或地區(qū)有資金往來且無合理理由
C.與反恐怖融資監(jiān)控名單相關(guān)
D.行為異常
A.人民銀行
B.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
C.公安機(jī)關(guān)
D.國家安全機(jī)關(guān)
A.登記王某的姓名、賬號和住所
B.登記收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份證復(fù)印件或影印件
D.通過核對或者查看已留存的客戶有效身份證件核實王某身份信息的準(zhǔn)確性
最新試題
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。