A.繳納保險費
B.危險顯著增加的通知義務(wù)
C.如實告知
D.保險事故發(fā)生時的施救義務(wù)
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A.組織實施合規(guī)審核、合規(guī)檢查
B.組織實施合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測，識別、評估和報告合規(guī)風(fēng)險
C.撰寫年度合規(guī)報告
D.開展合規(guī)培訓(xùn)，推動保險從業(yè)人員遵守行為準則，并向保險從業(yè)人員提供合規(guī)咨詢
A.自發(fā)現(xiàn)之日起10內(nèi)在中國保監(jiān)會指定的報紙上聲明作廢
B.自發(fā)現(xiàn)之日起15內(nèi)在中國保監(jiān)會指定的報紙上聲明作廢
C.持書面說明及聲明作廢的相關(guān)材料向中國保監(jiān)會重新申領(lǐng)
D.僅持聲明作廢的相關(guān)材料向中國保監(jiān)會重新申領(lǐng)
A.公司風(fēng)險管理的統(tǒng)籌規(guī)劃
B.監(jiān)控預(yù)警和風(fēng)險的識別、評估
C.參與公司風(fēng)險管理、戰(zhàn)略與投資等委員會的重大風(fēng)險管理決策
D.風(fēng)險管理的第一責(zé)任人
A.制度缺陷
B.設(shè)計缺陷
C.操作缺陷
D.運行缺陷
A.健全性
B.準確性
C.合理性
D.有效性
A.內(nèi)控評估
B.審計
C.紀檢監(jiān)察
D.銷售風(fēng)險管控
A.不相容職務(wù)分離控制
B.預(yù)算控制
C.運營分析控制
D.績效考評控制
A.控制環(huán)境
B.經(jīng)營決策
C.風(fēng)險識別
D.風(fēng)險監(jiān)督
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.管理層
D.全體員工
A.護照
B.武裝警察身份證件
C.港澳居民來往內(nèi)地通行證
D.臺灣居民來往大陸通行證
最新試題
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）