A.及時(shí)交由印章管理部門進(jìn)行封存
B.銷毀時(shí)應(yīng)實(shí)行雙人監(jiān)銷
C.銷毀時(shí)無需全程錄像留檔
D.停用后應(yīng)按規(guī)定上繳或銷毀
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A.一個(gè)月
B.一季度
C.半年
D.一年
A.信用證保證金
B.憑證式國庫券
C.商業(yè)匯票保證金
D.保函保證金
A.為開戶申請人開立個(gè)人賬戶時(shí)，無需核驗(yàn)其身份信息
B.對開戶申請人提供身份證件的有效性、開戶申請人與身份證件的一致性進(jìn)行核實(shí)
C.無需核實(shí)開戶申請人開戶意愿
D.開立匿名或假名銀行賬戶
A.按照客戶要求開立匿名賬戶
B.為開戶申請人開立個(gè)人賬戶時(shí)，應(yīng)核驗(yàn)其身份信息
C.對開戶申請人提供身份證件的有效性、開戶申請人與身份證件的一致性進(jìn)行核實(shí)
D.對開戶申請人開戶意愿進(jìn)行核實(shí)
A.個(gè)人賬戶實(shí)名制
B.個(gè)人賬戶分類管理
C.關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別
D.關(guān)于銀行業(yè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪
最新試題
廣發(fā)銀行標(biāo)準(zhǔn)合同，是指為便于在業(yè)務(wù)中重復(fù)使用而由總行法律與合規(guī)部對文本的內(nèi)容、體例和格式等進(jìn)行統(tǒng)一制定并公布全行必須使用的合同文本。
嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)私自下載保存生產(chǎn)數(shù)據(jù)。
信用卡透支資金可以用于購房。
發(fā)卡銀行對不遵守其章程規(guī)定的持卡人，有權(quán)取消其持卡人資格，并可授權(quán)有關(guān)單位收回其銀行卡。
在特定情況下，股東獲得廣發(fā)銀行授信的條件可以優(yōu)于其他客戶同類授信的條件。
信貸客戶銀行賬戶、固定資產(chǎn)及其他重要資產(chǎn)被他人采取查封、凍結(jié)等財(cái)產(chǎn)保全措施，直接影響廣發(fā)銀行權(quán)益的，屬于重大突發(fā)預(yù)警事件。
商業(yè)銀行個(gè)人信用卡透支應(yīng)當(dāng)用于消費(fèi)領(lǐng)域，不得用于生產(chǎn)經(jīng)營、投資等非消費(fèi)領(lǐng)域。
廣發(fā)銀行掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制。
《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，如果沒有合理的理由懷疑該客戶或交易存在異常或涉及洗錢和違法犯罪活動的，則不能將其作為可疑交易報(bào)告內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)中記錄分析排除的合理理由。
不可通過辦公郵箱傳遞商密信息，商密載體可通過普通郵政、快遞等渠道傳遞。