判斷題一般來講，國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)以及在規(guī)范的證券市場上市的公司，信息公開程度都會比較高。
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2.單項(xiàng)選擇題被檢查人在《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書》上簽字確認(rèn)前對《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書》有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）個工作日內(nèi)提出。
A.2
B.3
C.5
D.7
3.單項(xiàng)選擇題客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）提交大額交易報告。
A.開戶行
B.發(fā)卡行
C.收單行
D.清算行
4.單項(xiàng)選擇題銀行為居住在中國境內(nèi)16周歲以上的中國公民存款人開立個人銀行賬戶，存款人應(yīng)出具以下哪種有效證件。（）
A.居民身份證或臨時身份證
B.戶口簿
C.機(jī)動車駕駛證
D.護(hù)照
5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險評估工作流程具有可稽核性或（）性。
A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先
最新試題
針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
題型：多項(xiàng)選擇題
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
題型：單項(xiàng)選擇題
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
題型：單項(xiàng)選擇題
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
題型：單項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項(xiàng)選擇題