單項(xiàng)選擇題客戶通過(guò)境外銀行卡發(fā)生的大額交易,由()提交大額交易報(bào)告。

A.開(kāi)戶行
B.發(fā)卡行
C.收單行
D.清算行


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1.單項(xiàng)選擇題銀行為居住在中國(guó)境內(nèi)16周歲以上的中國(guó)公民存款人開(kāi)立個(gè)人銀行賬戶,存款人應(yīng)出具以下哪種有效證件。()

A.居民身份證或臨時(shí)身份證
B.戶口簿
C.機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證
D.護(hù)照

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確??蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有可稽核性或()性。

A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率優(yōu)先

4.多項(xiàng)選擇題調(diào)查組實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查,可以采?。ǎ┓绞?。

A.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
B.非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
C.書(shū)面調(diào)查
D.口頭調(diào)查

5.多項(xiàng)選擇題下列哪些機(jī)構(gòu)具有反洗錢(qián)調(diào)查權(quán)力。()

A.中國(guó)人民銀行總行
B.中國(guó)人民銀行省級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行地市級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部

最新試題

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢(qián)工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍,制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。

題型:判斷題

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋()

題型:多項(xiàng)選擇題

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織?()

題型:多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于()客戶要了解其金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有()或可追溯性。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

題型:多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整,足以再現(xiàn)()反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題