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A.可以
B.不可以
C.憑身份證可以
D.持戶照可以
A.銀行自建的反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
B.人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心的反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
C.個(gè)人外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
A.不可以委托直系親屬代為辦理
B.不超過(guò)5萬(wàn)美元,評(píng)雙方證件、授權(quán)書(shū)和親屬證明
C.超過(guò)5萬(wàn)美元的要加交易金額證明材料
A.必須本人辦理
B.不超過(guò)5萬(wàn)美元,評(píng)雙方證件、授權(quán)書(shū)和親屬證明
C.超過(guò)5萬(wàn)美元的要加交易金額證明材料
D.可以委托直系親屬代為辦理
最新試題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)()?
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢(qián)法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
從行為特征來(lái)看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開(kāi)戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面()?
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。