A.銀行自建的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)
B.人民銀行反洗錢監(jiān)測中心的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)
C.個人外匯監(jiān)測系統(tǒng)
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A.不可以委托直系親屬代為辦理
B.不超過5萬美元,評雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料
A.必須本人辦理
B.不超過5萬美元,評雙方證件、授權(quán)書和親屬證明
C.超過5萬美元的要加交易金額證明材料
D.可以委托直系親屬代為辦理
A.作為聯(lián)合國的成員國,承認聯(lián)合國制裁
B.不承認美國的制裁名單
C.不承認歐洲的制裁名單
D.不承認聯(lián)合國的制裁
A.離岸賬戶
B.非居民賬戶(NRA)
C.居民賬戶
D.受益所有人
A.受益所有人
B.交易行為與其營業(yè)范圍的匹配
C.境外投資者注冊地的風險程度
D.跨境擔保
最新試題
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
反洗錢的審計要點包括()。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。