多項(xiàng)選擇題人民銀行是如何對(duì)待美國(guó)的制裁、歐洲制裁，及聯(lián)合國(guó)制裁（）？

A.作為聯(lián)合國(guó)的成員國(guó)，承認(rèn)聯(lián)合國(guó)制裁
B.不承認(rèn)美國(guó)的制裁名單
C.不承認(rèn)歐洲的制裁名單
D.不承認(rèn)聯(lián)合國(guó)的制裁


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1.多項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別是哪些外匯對(duì)公賬戶反洗錢管理的核心（）。

A.離岸賬戶
B.非居民賬戶（NRA）
C.居民賬戶
D.受益所有人

2.多項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別是控制資本項(xiàng)目下熱錢涌入洗錢風(fēng)險(xiǎn)的核心，從哪些方面判斷熱錢涌入洗錢風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.受益所有人
B.交易行為與其營(yíng)業(yè)范圍的匹配
C.境外投資者注冊(cè)地的風(fēng)險(xiǎn)程度
D.跨境擔(dān)保

3.多項(xiàng)選擇題從交易文件和商業(yè)邏輯是判斷資本流出洗錢風(fēng)險(xiǎn)的核心，從哪些方面判斷資金流出風(fēng)險(xiǎn)（）？

A.減資、清算
B.對(duì)外擔(dān)保故意履約
C.對(duì)境外關(guān)聯(lián)公司借款等
D.境內(nèi)主體從境外借入外債資金

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于結(jié)匯管理，境內(nèi)居民超過當(dāng)年累計(jì)金額，以下哪些可以用來證明外匯來源合法（）？

A.收入證明
B.合同
C.如果資金是從國(guó)外親戚那邊繼承的，需要國(guó)外的公證部門提交的繼承方面的證明材料
D.身份證

最新試題

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型：判斷題

從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場(chǎng)所。

題型：判斷題

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。

題型：判斷題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型：判斷題