A.相關(guān)完稅憑證
B.《服務(wù)貿(mào)易等夏目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》
C.有交易額的真實(shí)性證明材料
D.匯款人的有效身份證
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A.占用額度的結(jié)售匯
B.差錯(cuò)業(yè)務(wù)撤銷
C.超過(guò)年度額度的結(jié)售匯
D.應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)
A.旅游
B.境外留學(xué)
C.探親
D.捐贈(zèng)
A.真實(shí)性
B.了解客戶
C.盡職審查
D.了解業(yè)務(wù)
A.新加坡元
B.澳元
C.加拿大元
D.瑞士法郎
A.如果該筆款項(xiàng)沒(méi)有在境內(nèi)動(dòng)用過(guò)，沒(méi)有產(chǎn)生任何除利息外的收益，款項(xiàng)可全額退回，而不受境內(nèi)個(gè)人外匯匯出匯款單筆和當(dāng)日累計(jì)限額的限制
B.為避免外行陷入轉(zhuǎn)出方與轉(zhuǎn)讓方的經(jīng)濟(jì)糾紛，除因經(jīng)辦員操作失誤或系統(tǒng)原因改由其他渠道重新辦理匯款退出的，可以對(duì)該筆匯款申請(qǐng)進(jìn)行修改、撤銷外，原則上不得對(duì)系統(tǒng)已受理的匯款申請(qǐng)進(jìn)行修改、撤銷。
C.款項(xiàng)已解付至收款人賬戶的情況下，如該筆款項(xiàng)需要退回，需比照正常的匯出匯款手續(xù)辦理
D.款項(xiàng)尚未解付至收款人賬戶前（即款項(xiàng)仍在招商銀行內(nèi)部賬戶中），可以從系統(tǒng)內(nèi)按原路將其款項(xiàng)退回
A.以下都不是
B.非客戶原因?qū)е碌闹貜?fù)成交
C.客戶在招商銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)自助操作失誤
D.因招商銀行人員指導(dǎo)客戶自助操作失誤
A.居留許可證
B.國(guó)際組織人員證
C.行政技術(shù)人員證
D.外交人員證
A.日
B.周
C.旬
D.月
A.境內(nèi)居民身份證
B.臺(tái)灣護(hù)照
C.美國(guó)護(hù)照
D.港澳居民來(lái)往大陸通行證
A.網(wǎng)點(diǎn)
B.同一分行
C.總行范圍
D.全國(guó)他行
最新試題
以下關(guān)于憑證查庫(kù)功能優(yōu)化上線的說(shuō)法中，正確的是（）。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)（）、客戶無(wú)異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。
現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無(wú)需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫(xiě)說(shuō)明”中填寫(xiě)（）反饋。
實(shí)際反洗錢工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）
冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)（）。
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說(shuō)法中，正確的是（）。
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說(shuō)明”欄。
客戶前來(lái)領(lǐng)取社?？?，但該卡因長(zhǎng)期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)（）。