A.《個(gè)人外匯業(yè)務(wù)“關(guān)注名單”告知書(shū)》
B.本人有效身份證件
C.有交易額的相關(guān)材料
D.外匯管理局核準(zhǔn)件
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A.業(yè)務(wù)單證審核
B.審慎經(jīng)營(yíng)
C.持續(xù)監(jiān)控
D.內(nèi)控管理
A.賬戶交易、資金借貸
B.證券投資
C.興辦企業(yè)
D.涉及訴訟和社會(huì)關(guān)系往來(lái)
A.重點(diǎn)領(lǐng)域
B.重點(diǎn)機(jī)構(gòu)
C.重點(diǎn)崗位
D.重點(diǎn)人員
A.職業(yè)道德
B.資質(zhì)
C.履職經(jīng)驗(yàn)
D.專業(yè)素質(zhì)
A.制度
B.流程
C.系統(tǒng)
D.機(jī)制
A.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際收益人
B.登記客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.核對(duì)客戶身份基本信息
D.留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A.投訴基本情況
B.爭(zhēng)議焦點(diǎn)
C.處理依據(jù)
D.調(diào)查結(jié)果及證據(jù)
A.金融產(chǎn)品或者服務(wù)的數(shù)量、利率、費(fèi)用、履行期限和方式
B.注意事項(xiàng)
C.風(fēng)險(xiǎn)提示
D.糾紛解決
A.理財(cái)產(chǎn)品銷售協(xié)議書(shū)
B.理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
C.風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)
D.投資者權(quán)益須知
A.分行部門(mén)員工由所在部門(mén)主要負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)。
B.支行零售條線員工由支行零售分管行長(zhǎng)或支行行長(zhǎng)復(fù)核確認(rèn)。
C.支行運(yùn)營(yíng)條線員工由分管區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理或分行運(yùn)營(yíng)管理部主要負(fù)責(zé)人成員復(fù)核確認(rèn)。
D.派駐支行的各公司金融客戶部或公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)員工由所在團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人或部門(mén)主要負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)。
最新試題
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中，正確的是（）。
現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)（）、客戶無(wú)異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說(shuō)明”欄。
對(duì)于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)（）。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）