青海住院醫(yī)師康復(fù)醫(yī)學(xué)章節(jié)練習(xí)(2016.09.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1 中國人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)是，反洗錢工作人員不得少于（）人，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。

2 金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)（）。

3 關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯誤的是。

4.判斷題反洗錢調(diào)查的客體是可疑交易活動，不包括群眾舉報。

5 反洗錢全面檢查的內(nèi)容包括（）

6 反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有哪些？

7 根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有()之一的，由人民銀行責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。

8 配合反洗錢調(diào)查所得到的信息用于（）

9 關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。

10 關(guān)于反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的（）