A.全面性原則
B.風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)原則
C.同一性原則
D.動(dòng)態(tài)管理原則
E.自主管理原則
F.保密原則
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A.執(zhí)法檢查
B.質(zhì)詢
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D.監(jiān)管走訪
A.洗錢罪（第一百九十一條）
B.掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（第三百一十二條）
C.窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、藏毒罪（第三百四十九條）
D.操縱證券、期貨市場(chǎng)罪（第一百八十二條）
A.固有風(fēng)險(xiǎn)
B.控制措施有效性
C.尚未得到有效管理和緩釋的剩余風(fēng)險(xiǎn)
D.以上全對(duì)
最新試題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過(guò)渡賬戶和下游賬戶三類。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。