A.洗錢罪（第一百九十一條）
B.掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（第三百一十二條）
C.窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、藏毒罪（第三百四十九條）
D.操縱證券、期貨市場(chǎng)罪（第一百八十二條）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.固有風(fēng)險(xiǎn)
B.控制措施有效性
C.尚未得到有效管理和緩釋的剩余風(fēng)險(xiǎn)
D.以上全對(duì)
A.涉及洗錢和恐怖融資案件的機(jī)構(gòu)
B.洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)較高的機(jī)構(gòu)
C.通過(guò)日常監(jiān)管、受理舉報(bào)投訴等方式，發(fā)現(xiàn)存在重大違法違規(guī)線索的機(jī)構(gòu)
D.以上都是
A.拆分交易洗錢
B.利用現(xiàn)金密集行業(yè)洗錢
C.現(xiàn)金走私洗錢
D.貿(mào)易洗錢
A.針對(duì)性監(jiān)管
B.統(tǒng)籌監(jiān)管
C.實(shí)時(shí)監(jiān)管
D.分類監(jiān)管
A.管理責(zé)任人
B.責(zé)任人之一
C.直接責(zé)任人
D.第一責(zé)任人
最新試題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過(guò)渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開(kāi)戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。