單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》（中國人民銀行令〔2021〕第3號）的規(guī)定，中國人民銀行及其分支機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)執(zhí)法檢查有關(guān)程序規(guī)定，規(guī)范有效地開展執(zhí)法檢查工作，重點加強對以下機構(gòu)的監(jiān)督管理（）？
A.涉及洗錢和恐怖融資案件的機構(gòu)
B.洗錢和恐怖融資風險較高的機構(gòu)
C.通過日常監(jiān)管、受理舉報投訴等方式，發(fā)現(xiàn)存在重大違法違規(guī)線索的機構(gòu)
D.以上都是
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1.單項選擇題洗錢者為了隱藏非法現(xiàn)金的來源、性質(zhì)和受益人，將現(xiàn)金隱匿于航空器、輪船、汽車、集裝箱、普通貨物甚至人體中，運送到銀行制度嚴格或者對銀行客戶不進行翔實審查的國家，以合法的形式存入金融機構(gòu)，然后再通過金融交易等合法方式匯回國內(nèi)或他處屬于（）。
A.拆分交易洗錢
B.利用現(xiàn)金密集行業(yè)洗錢
C.現(xiàn)金走私洗錢
D.貿(mào)易洗錢
2.單項選擇題人民銀行及其分支機構(gòu)以風險評估結(jié)果為依據(jù)，實施（）。
A.針對性監(jiān)管
B.統(tǒng)籌監(jiān)管
C.實時監(jiān)管
D.分類監(jiān)管
3.單項選擇題義務(wù)機構(gòu)的法定代表人或主要負責人是機構(gòu)反洗錢信息安全的（），對反洗錢信息安全負全面領(lǐng)導(dǎo)責任。
A.管理責任人
B.責任人之一
C.直接責任人
D.第一責任人
4.單項選擇題負責督促在反洗錢內(nèi)外部評估、檢查、審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實的是（）。
A.董事會
B.監(jiān)事會
C.高級管理層
D.合規(guī)部門
5.單項選擇題以下哪項反洗錢發(fā)展趨勢不正確（）？
A.反洗錢工作政治站位不斷提高
B.洗錢威脅日趨復(fù)雜
C.國內(nèi)壓力向國際傳導(dǎo)
D.強監(jiān)管，重處罰，嚴問責
最新試題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題