單項(xiàng)選擇題山東省農(nóng)村信用社反洗錢信息監(jiān)控報(bào)送系統(tǒng)采用()評(píng)級(jí)體系。

A.積分
B.定量
C.定性
D.積分和公式


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3.單項(xiàng)選擇題銀行應(yīng)根據(jù)存款人(),結(jié)合正常經(jīng)營(yíng)需求,分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)銀限額。

A.正確
B.交易規(guī)模
C.注冊(cè)資金大小
D.歷史交易數(shù)據(jù)

5.單項(xiàng)選擇題()是案防工作監(jiān)督的第一責(zé)任人。

A.董事長(zhǎng)
B.監(jiān)事長(zhǎng)
C.理事長(zhǎng)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人

最新試題

銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供()和繳費(fèi)支付()服務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

資金結(jié)算存有不良記錄或未嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律的情形包括但不限于以下內(nèi)容:()

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶存在()情況之一的,農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。

題型:多項(xiàng)選擇題

突發(fā)性金融事件足以導(dǎo)致理財(cái)產(chǎn)品非正常終止或本金出現(xiàn)較大損失的,包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可開立為:()

題型:多項(xiàng)選擇題

人民幣單筆1萬元(含)至5萬元、外幣等值1000美元(含)至1萬美元的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)及人民幣單筆2萬元(含)至5萬元、外幣等值2000美元(含)至1萬美元的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù),應(yīng)采?。ǎ┑群侠矸绞脚袛嗍欠駷榇順I(yè)務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定,()可以申請(qǐng)開立基本存款賬戶。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持對(duì)賬與業(yè)務(wù)辦理在()方面嚴(yán)格分離原則

題型:多項(xiàng)選擇題

嚴(yán)禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動(dòng):()

題型:多項(xiàng)選擇題

開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時(shí),至少采取下列哪2種方式對(duì)存款銀行開戶意愿的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí):()

題型:多項(xiàng)選擇題