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A.身份信息
B.財(cái)產(chǎn)信息
C.賬戶(hù)信息
D.信用信息
E.金融交易信息
A.威脅政治安全特別是政權(quán)安全、制度安全以及向政治領(lǐng)域滲透的黑惡勢(shì)力
B.非法高利放貸、“地下錢(qián)莊”、暴力討債的黑惡勢(shì)力
C.插手民間糾紛、充當(dāng)“地下執(zhí)法隊(duì)”的黑惡勢(shì)力；組織或雇傭網(wǎng)絡(luò)“水軍”在網(wǎng)上威脅、恐嚇、侮辱、誹謗、滋擾的黑惡勢(shì)力
D.境外黑社會(huì)特別是港澳黑社會(huì)入境發(fā)展?jié)B透以及跨國(guó)跨境的黑惡勢(shì)力
A.經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)
B.非法高利放貸
C.貸款詐騙
D.參與“地下錢(qián)莊”
A.人員一體化方案
B.績(jī)效一體化方案
C.服務(wù)一體化方案
D.機(jī)具一體化方案
E.裝修布局一體化方案
F.業(yè)務(wù)流程一體化方案
A.發(fā)生員工私售第三方機(jī)構(gòu)金融產(chǎn)品等“飛單”、違規(guī)推介第三方機(jī)構(gòu)金融產(chǎn)品或違規(guī)為第三方機(jī)構(gòu)活動(dòng)提供場(chǎng)所等便利的
B.發(fā)生違規(guī)辦理暗保等“抽屜協(xié)議”的
C.造成廣發(fā)銀行重大聲譽(yù)損失的
D.被有權(quán)機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)行政處罰的（包括但不限于罰款、限制業(yè)務(wù)開(kāi)辦、新機(jī)構(gòu)設(shè)立等）
最新試題
廣發(fā)銀行掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制。
《廣發(fā)銀行佛山分行大額交易和可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，如果沒(méi)有合理的理由懷疑該客戶(hù)或交易存在異?；蛏婕跋村X(qián)和違法犯罪活動(dòng)的，則不能將其作為可疑交易報(bào)告內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在系統(tǒng)中記錄分析排除的合理理由。
發(fā)卡銀行對(duì)不遵守其章程規(guī)定的持卡人，有權(quán)取消其持卡人資格，并可授權(quán)有關(guān)單位收回其銀行卡。
同城支行行政公章一般僅用于支行向上級(jí)行報(bào)送的各類(lèi)報(bào)告、請(qǐng)示、報(bào)表及其他對(duì)內(nèi)使用的材料，由支行行長(zhǎng)簽批。確需對(duì)外報(bào)送的一切文件、信函、證明等相關(guān)材料，以及對(duì)外信用擔(dān)保，須由支行行長(zhǎng)簽署意見(jiàn)后，報(bào)上級(jí)行主管行長(zhǎng)或其授權(quán)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽批。
分行負(fù)責(zé)對(duì)分行轄內(nèi)所有不良資產(chǎn)發(fā)起問(wèn)責(zé)。
廣發(fā)銀行各單位應(yīng)有效開(kāi)展非自然人客戶(hù)的身份識(shí)別，提高受益所有人信息透明度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分類(lèi)管理，防范復(fù)雜股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，需登記客戶(hù)受益所有人的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和有效期限。
規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)以專(zhuān)有文號(hào)“廣發(fā)規(guī)章”發(fā)布，且原則上應(yīng)以行文形式公布實(shí)施。
整改責(zé)任單位應(yīng)于問(wèn)題庫(kù)發(fā)起整改流程之日起5個(gè)工作日內(nèi)登錄內(nèi)控管理系統(tǒng)，錄入整改計(jì)劃，并按整改計(jì)劃執(zhí)行，于預(yù)計(jì)整改完成日前再次登陸內(nèi)控管理系統(tǒng)錄入整改落實(shí)情況。
不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓定價(jià)各環(huán)節(jié)須嚴(yán)格控制知情人范圍，切實(shí)防范泄密風(fēng)險(xiǎn)。
特別授權(quán)是指本總行行長(zhǎng)對(duì)超出基本授權(quán)范圍的某項(xiàng)特定業(yè)務(wù)或某一特定事項(xiàng)所進(jìn)行的臨時(shí)性授權(quán)。