A.5000美元
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A.5000美元
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A.“命中/繼續(xù)(涉恐)”
B.“未命中/繼續(xù)(非涉恐)”
C.“尋求反洗錢中心支持”
D.“命中/繼續(xù)(非涉恐)”
A.有卡(折)現(xiàn)金存款≥5萬元>等值5000美元
B.現(xiàn)金取款>等值1萬美元
C.轉(zhuǎn)賬≥50萬元≥等值5萬美元
D.無卡(折)存款≥1萬元≥等值1000美元
A.聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識別是客戶身份識別最重要的輔助手段,不能代替客戶身份識別,柜面經(jīng)理和授權(quán)人員應(yīng)仔細審核客戶身份,不能僅依據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識別結(jié)果處理業(yè)務(wù)。
B.聯(lián)網(wǎng)核查的種類包括二代身份證和臨時身份證。
C.柜面經(jīng)理對客戶二代身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查時,應(yīng)通過二代身份證閱讀器機讀。對于無法機讀的二代身份證或臨時身份證,除應(yīng)進行人行核查外,還應(yīng)采取審核輔助身份證明材料等必要的措施進一步核實客戶身份。
D.業(yè)務(wù)要求應(yīng)留存客戶居民身份證紙質(zhì)復(fù)印件的,可用電子影像代替。
A.通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對證件的號碼、姓名、有效期的一致性
B.人工核對回顯照片、證件照片與本人三者的一致性
C.通過人臉識別系統(tǒng)比對人證的一致性
D.以上都是
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骨干網(wǎng)點選配()。
員工在客戶服務(wù)中如涉及到接遞客戶單據(jù)、名片等物品的情況,必須()接遞單據(jù)、名片等物品。
營業(yè)網(wǎng)點日業(yè)務(wù)量超負荷持續(xù)時長超過一定期限的,()須向管理行報告,申請增配柜口。
按照客戶風(fēng)險承受能力推薦相應(yīng)的產(chǎn)品,充分(),無詆毀、貶低同業(yè)現(xiàn)象,無誤導(dǎo)、誘導(dǎo)客戶現(xiàn)象。
員工著裝需符合商務(wù)禮儀,且著裝整潔。以下員工著裝不符合商務(wù)禮儀的有()。
營業(yè)期間在崗人員最低配置標準,骨干網(wǎng)點正常營業(yè)期間采用不低于()的勞動組合模式。
員工工作期間需穿著工裝,且著裝規(guī)范統(tǒng)一,實習(xí)員工(需佩戴實習(xí)號牌)無工裝的需著規(guī)范正裝(內(nèi)外廳、相同崗位人員著裝可分別按男女統(tǒng)一,孕婦可在柜臺玻璃等處貼特殊標識,或佩戴“準媽媽”胸牌。如女員工因懷孕等特殊情況而無法穿著行服的,應(yīng)盡量穿著與行服顏色相近的服裝(有領(lǐng)有袖)。
輕型網(wǎng)點配備()名內(nèi)勤行長。
大堂經(jīng)理臺或填單臺明顯位置擺放了客戶意見簿或意見箱??蛻粢庖娦枰冢ǎ┗貜?fù)。
發(fā)生營業(yè)廳客戶現(xiàn)場投訴或現(xiàn)場突發(fā)狀況處理,員工要誠懇接受客戶的批評,嚴禁與客戶爭吵,有條件的請至單獨會議室或辦公室,網(wǎng)點轉(zhuǎn)型后沒有辦公室和會議室的輕型網(wǎng)點不要求隔離到獨立空間處理。