A.審核《中國農(nóng)業(yè)銀行“同利豐”業(yè)務(wù)協(xié)議》
B.審核《中國農(nóng)業(yè)銀行“同利豐”業(yè)務(wù)辦理審批表》
C.審核客戶是否在開戶行開立有權(quán)辦理“同利豐”業(yè)務(wù)的賬戶
D.對法定代表人身份證件復(fù)印件、被授權(quán)人身份證件原件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.經(jīng)辦人員應(yīng)遵循行內(nèi)反洗錢、反恐怖融資與制裁合規(guī)管理相關(guān)規(guī)定與政策，簽約同利豐前應(yīng)進(jìn)行客戶身份識別
B.客戶經(jīng)理審核資料無誤后，柜面經(jīng)理應(yīng)首先查詢客戶CCS等級
C.如CCS等級分類為禁止類，柜面經(jīng)理應(yīng)拒絕受理業(yè)務(wù)
D.如CCS等級分類為高風(fēng)險等級，應(yīng)由客戶經(jīng)理對客戶進(jìn)行加強型盡職調(diào)查
A.加載統(tǒng)一社會信用代碼的新版營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（或營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件）
B."法定代表人身份證件復(fù)印件；"
C."授權(quán)文書原件和被授權(quán)人身份證件復(fù)印件；"
D."客戶開戶許可證復(fù)印件。"
A.增量同業(yè)結(jié)算客戶
B.所有的對公客戶
C.綜合收益較高的大型客戶
D.所有的個人客戶
A.對公賬戶單筆金額超過一百萬元（含一百萬元，當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局有明確規(guī)定的除外）的轉(zhuǎn)賬、匯劃，以及現(xiàn)金支付等，原則上應(yīng)進(jìn)行電話查證。
B.電話查證的記錄應(yīng)在交易憑證（有交易憑證，一般記載在交易憑證上）或《柜面重要事項登記簿》上記載。
C.電話查證無需通過協(xié)議等形式明確雙方的責(zé)任。
D.對于使用電子支付密碼的，以及單位正常的工資發(fā)放、繳納各類稅與費、向財政支付、集團客戶賬戶間資金歸集等性質(zhì)支付的，可不進(jìn)行查證。
A.客戶身份證明文件原件及復(fù)印件
B.法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證件原件及復(fù)印件
C.企業(yè)法人客戶補充信息采集表
D.客戶經(jīng)理提供客戶是否被列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”的查詢結(jié)果
最新試題
大堂經(jīng)理臺或填單臺明顯位置擺放了客戶意見簿或意見箱?？蛻粢庖娦枰冢ǎ┗貜?fù)。
具有理財銷售資質(zhì)的員工向客戶介紹理財產(chǎn)品時，要做到（）
員工著裝需符合商務(wù)禮儀，且著裝整潔。以下員工著裝不符合商務(wù)禮儀的有（）。
所有員工佩戴飾物不得超過（）件，均不能過于夸張。
將（）放在首位，進(jìn)行產(chǎn)品介紹時進(jìn)行必要的風(fēng)險揭示（神秘人主動詢問該產(chǎn)品有無風(fēng)險），語言通俗易懂。
客戶在超柜等自助設(shè)備輸入密碼時，大堂人員可以不回避，并全程代客戶操作機具、辦理業(yè)務(wù)。
員工在客戶服務(wù)中如涉及到接遞客戶單據(jù)、名片等物品的情況，必須（）接遞單據(jù)、名片等物品。
在對非保本或浮動收益型金融產(chǎn)品進(jìn)行介紹時，可以使用“沒有風(fēng)險”、“穩(wěn)賺”、“絕對沒問題”等類似用語。
按照客戶風(fēng)險承受能力推薦相應(yīng)的產(chǎn)品，充分（），無詆毀、貶低同業(yè)現(xiàn)象，無誤導(dǎo)、誘導(dǎo)客戶現(xiàn)象。
高柜服務(wù)區(qū)是指處理以現(xiàn)金為主的全部柜面業(yè)務(wù)的區(qū)域，包括封閉的高柜及貴賓服務(wù)柜口。