多項選擇題保險公司應(yīng)當(dāng)在猶豫期內(nèi)對合同期限超過一年的人身保險新單業(yè)務(wù)進(jìn)行回訪,并及時記錄回訪情況?;卦L內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括以下哪些內(nèi)容:()

A.確認(rèn)受訪人是否為被保險人本人
B.確認(rèn)投保人是否知悉保險責(zé)任、責(zé)任免除和保險期間
C.確認(rèn)投保人是否知悉退保可能受到的損失
D.確認(rèn)投保人是否知悉猶豫期的起算時間、期間以及享有的權(quán)利


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1.多項選擇題下列屬于投保人義務(wù)的是()

A.繳納保險費
B.危險顯著增加的通知義務(wù)
C.如實告知
D.保險事故發(fā)生時的施救義務(wù)

2.多項選擇題以下哪些屬于保險公司合規(guī)管理部門的職責(zé):()

A.組織實施合規(guī)審核、合規(guī)檢查
B.組織實施合規(guī)風(fēng)險監(jiān)測,識別、評估和報告合規(guī)風(fēng)險
C.撰寫年度合規(guī)報告
D.開展合規(guī)培訓(xùn),推動保險從業(yè)人員遵守行為準(zhǔn)則,并向保險從業(yè)人員提供合規(guī)咨詢

3.多項選擇題保險許可證遺失的,保險公司應(yīng)當(dāng)()

A.自發(fā)現(xiàn)之日起10內(nèi)在中國保監(jiān)會指定的報紙上聲明作廢
B.自發(fā)現(xiàn)之日起15內(nèi)在中國保監(jiān)會指定的報紙上聲明作廢
C.持書面說明及聲明作廢的相關(guān)材料向中國保監(jiān)會重新申領(lǐng)
D.僅持聲明作廢的相關(guān)材料向中國保監(jiān)會重新申領(lǐng)

4.多項選擇題公司風(fēng)險管理部是公司全面風(fēng)險管理的組織部門,負(fù)責(zé)()

A.公司風(fēng)險管理的統(tǒng)籌規(guī)劃
B.監(jiān)控預(yù)警和風(fēng)險的識別、評估
C.參與公司風(fēng)險管理、戰(zhàn)略與投資等委員會的重大風(fēng)險管理決策
D.風(fēng)險管理的第一責(zé)任人

5.多項選擇題按照內(nèi)部控制缺陷成因或來源,內(nèi)部控制缺陷包括()和()。

A.制度缺陷
B.設(shè)計缺陷
C.操作缺陷
D.運行缺陷

9.多項選擇題內(nèi)部環(huán)境是公司建立與實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ),包括()

A.控制環(huán)境
B.經(jīng)營決策
C.風(fēng)險識別
D.風(fēng)險監(jiān)督

10.多項選擇題內(nèi)部控制,是由公司()實施的、旨在實現(xiàn)控制目標(biāo)的過程。

A.董事會
B.監(jiān)事會
C.管理層
D.全體員工

最新試題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型:判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元(含)以上時,應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題