涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿易領域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關的日用商品。

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？