A.依法合規(guī)
B.公平公正
C.便捷高效
D.標(biāo)本兼治
E.留檔分析
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A.因周末需要在家加班，將涉及大量客戶信息的資料發(fā)送到本人QQ郵箱
B.因工作需要，向合作機(jī)構(gòu)發(fā)送涉及客戶信息的文檔未采取加密或脫敏等保密措施
C.未經(jīng)授權(quán)，擅自使用自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)功能向行外郵箱轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)部郵件
D.將招行商密三級(jí)的文檔發(fā)送給招行A部門另一位同事
A.《個(gè)人外匯業(yè)務(wù)“關(guān)注名單”告知書》
B.本人有效身份證件
C.有交易額的相關(guān)材料
D.外匯管理局核準(zhǔn)件
A.業(yè)務(wù)單證審核
B.審慎經(jīng)營(yíng)
C.持續(xù)監(jiān)控
D.內(nèi)控管理
A.賬戶交易、資金借貸
B.證券投資
C.興辦企業(yè)
D.涉及訴訟和社會(huì)關(guān)系往來
A.重點(diǎn)領(lǐng)域
B.重點(diǎn)機(jī)構(gòu)
C.重點(diǎn)崗位
D.重點(diǎn)人員
A.職業(yè)道德
B.資質(zhì)
C.履職經(jīng)驗(yàn)
D.專業(yè)素質(zhì)
A.制度
B.流程
C.系統(tǒng)
D.機(jī)制
A.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際收益人
B.登記客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.核對(duì)客戶身份基本信息
D.留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A.投訴基本情況
B.爭(zhēng)議焦點(diǎn)
C.處理依據(jù)
D.調(diào)查結(jié)果及證據(jù)
A.金融產(chǎn)品或者服務(wù)的數(shù)量、利率、費(fèi)用、履行期限和方式
B.注意事項(xiàng)
C.風(fēng)險(xiǎn)提示
D.糾紛解決
最新試題
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
以下關(guān)于憑證查庫(kù)功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。
客戶前來領(lǐng)取社?？ǎ摽ㄒ蜷L(zhǎng)期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長(zhǎng)不得超過（）。
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)間中無(wú)人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無(wú)鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
現(xiàn)鈔冠字號(hào)碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。