您可能感興趣的試卷
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A.大眾版
B.專業(yè)版
C.手機(jī)銀行
D.主站
A.如同一問題中涉及多名員工共同實(shí)施違規(guī)行為的，則只應(yīng)對(duì)主要責(zé)任人進(jìn)行違規(guī)積分
B.只包括未按制度規(guī)范進(jìn)行操作的經(jīng)辦人員
C.對(duì)同一員工，同一次檢查發(fā)現(xiàn)的多次違規(guī)行為，如屬同一問題，也應(yīng)分別積分
D.包括未按制度規(guī)范進(jìn)行操作的具體經(jīng)辦人員或管理人員
A.培訓(xùn)資源
B.培訓(xùn)激勵(lì)
C.培訓(xùn)組織
D.項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)
A.交易銀行部
B.戰(zhàn)略客戶部
C.財(cái)富管理部
D.同業(yè)客戶部
A.資本約束
B.四期疊加
C.市場(chǎng)變化
D.監(jiān)管加強(qiáng)
A.業(yè)務(wù)聚焦
B.風(fēng)險(xiǎn)可控
C.價(jià)值充分
D.合作緊密
A.嚴(yán)禁越權(quán)、逆程序或在未落實(shí)審批條件的情況下辦理業(yè)務(wù)
B.嚴(yán)禁知情不報(bào)或掩蓋重大業(yè)務(wù)差錯(cuò)、責(zé)任事故和重大風(fēng)險(xiǎn)
C.嚴(yán)禁經(jīng)商辦企業(yè)、未經(jīng)批準(zhǔn)在其他經(jīng)濟(jì)組織兼職，或上班時(shí)間炒股炒匯及從事其他謀取個(gè)人私利的活動(dòng)
D.嚴(yán)禁參與或協(xié)助他人進(jìn)行洗錢、非法集資、民間融資及黃、賭、毒等違法違規(guī)行為
最新試題
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí)，應(yīng)做到以下：（）
對(duì)于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）