單項(xiàng)選擇題根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋[2009]15號),下列不屬于對恐怖活動提供“資助”的行為是()

A、為恐怖組織籌集經(jīng)費(fèi)
B、為實(shí)施恐怖活動的個人提供物資
C、為恐怖組織提供活動場所
D、明知是恐怖活動,但未向有關(guān)部門舉報(bào)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》,由中國人民銀行或者其()按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規(guī)定進(jìn)行處罰。

A、省一級以上分支機(jī)構(gòu)
B、地市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)
C、區(qū)一級支行以上機(jī)構(gòu)
D、縣(市)支行以上機(jī)構(gòu)

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢行政主管部門從事反洗錢工作的人員有違反規(guī)定進(jìn)行調(diào)查的行為,依法給予()。

A、行政處罰
B、行政處分
C、刑事處罰
D、行政拘留

3.單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》賦予國務(wù)院反洗錢行政主管部門最強(qiáng)有力的調(diào)查措施是()。

A、查閱權(quán)
B、封存權(quán)
C、扣劃權(quán)
D、臨時凍結(jié)權(quán)

最新試題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?

題型:單項(xiàng)選擇題

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價、計(jì)分,得出初評分?jǐn)?shù)()?

題型:多項(xiàng)選擇題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?

題型:問答題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。

題型:判斷題

從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

題型:判斷題

從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作,下列說法正確的有哪些()?

題型:多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)()?

題型:單項(xiàng)選擇題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型:判斷題