對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。