A、1996年
B、1998年
C、2001年
D、2003年
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A、犯罪階段
B、放置階段
C、離析階段
D、融合階段
A、中國(guó)人民銀行
B、公安部門(mén)
C、司法部門(mén)
D、檢察部門(mén)
A、政府部門(mén)對(duì)反洗錢(qián)工作的重視程度
B、金融監(jiān)管的力度和方式
C、司法機(jī)關(guān)懲處洗錢(qián)犯罪的案件數(shù)量
D、反洗錢(qián)法律制度的完善程度和發(fā)展水平
A、瑞士
B、英國(guó)
C、美國(guó)
D、中國(guó)
A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
最新試題
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒(méi)有明顯的規(guī)律性。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。