單項選擇題哪個國際公約首次確立了“不得以保守銀行秘密為由”拒絕司法協(xié)助義務(wù)的原則?()

A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》


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1.單項選擇題下列哪項反洗錢調(diào)查措施的實施必須經(jīng)中國人民銀行總行負責(zé)人批準(zhǔn)?()

A、詢問
B、查閱、復(fù)制
C、封存
D、臨時凍結(jié)

2.單項選擇題哪個國際公約首次要求締約國將恐怖主義、恐怖組織和恐怖行為定為刑事犯罪?()

A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》

3.單項選擇題反洗錢調(diào)查的客體僅限于:()

A、可疑交易活動
B、可疑交易主體
C、金融機構(gòu)的內(nèi)控制度
D、金融機構(gòu)遵守反洗錢規(guī)定的情況

4.單項選擇題關(guān)于行政處罰,以下說法錯誤的是:()

A、違法行為輕微并及時糾正,沒有造成危害后果的,不予行政處罰
B、主動消除或者減輕違法行為危害后果的,可以從輕或減輕處罰
C、他人脅迫有違法行為的,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰
D、對沒有法定減輕處罰情節(jié)的,應(yīng)嚴(yán)格依法在法定處罰幅度內(nèi)進行處罰

5.單項選擇題我國《刑法》第三百一十二條規(guī)定的“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”的犯罪客體是:()

A、國家的金融管理秩序
B、司法機關(guān)的正?;顒?br /> C、當(dāng)事人的合法財產(chǎn)權(quán)益
D、市場交易的穩(wěn)定性