以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。