單項選擇題客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)不包括（）

A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.業(yè)務(wù)因素
D.客戶性別因素


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2.單項選擇題下列關(guān)于金融機構(gòu)信息交流的說法錯誤的是（）

A.包括金融機構(gòu)內(nèi)部各部門、各分支機構(gòu)之間相互聯(lián)系和傳遞各種信息
B.包括金融機構(gòu)與外界之間相互聯(lián)系和傳遞各種政策或信息
C.不利于管理層作出正確決策
D.使所有員工了解自己在內(nèi)部控制體系中的職責(zé)和作用

5.單項選擇題《反洗錢法》第三十一條規(guī)定中，以下表述不正確的是（）

A.金融機構(gòu)如果未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正
B.未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正
C.未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正
D.金融機構(gòu)如果未按規(guī)定建立可疑交易報告制度的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正