多項選擇題金融機構在進行交易時，應該采取的客戶盡職調查措施包括（）

A.識別客戶身份，并利用可靠的、獨立來源的文件、數據或信息核實客戶身份
B.識別受益所有人身份，并采取合理措施核實受益所有人身份，使金融機構充分了解收益所有人
C.了解并視情況獲得關于業(yè)務目的和真實意圖的信息
D.對業(yè)務關系采取持續(xù)的盡職調查


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1.多項選擇題單位客戶的有效身份證件包括（）

A.證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的工商執(zhí)照
B.機構成立的政府批示或者文件
C.組織機構代碼證
D.稅務登記證

2.多項選擇題反洗錢法律制度的發(fā)展趨勢包括（）

A.從單純打擊轉向預防與打擊并重
B.洗錢犯罪的內涵和外延不斷擴大
C.法律規(guī)定的義務主體范圍從金融機構向特定非金融機構擴展
D.工作重點由反洗錢和反恐怖融資變?yōu)榉婪顿Y助大規(guī)模殺傷性武器擴散

3.多項選擇題客戶洗錢風險等級分類的原則包括（）

A.全面性
B.定性與定量相結合
C.持續(xù)性
D.保密性

4.多項選擇題下列應屬于金融機構反洗錢內部監(jiān)督檢查制定的內容有（）

A.明確每年各部門、層級監(jiān)督檢查的目的、內容
B.明確每年各部門、層級監(jiān)督檢查的頻率、時間
C.制定具體監(jiān)督檢查的實施方案
D.要求對檢查結果出具報告

5.多項選擇題下列洗錢方式屬于利用金融機構洗錢的有（）

A.利用銀行洗錢
B.通過證券業(yè)和保險業(yè)洗錢
C.利用期貨、期權洗錢
D.通過買賣彩票和獎券