A.公安
B.稅務(wù)
C.身份可查系統(tǒng)
D.人民銀行
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A.報告可以交易
B.向公安機關(guān)報案
C.向監(jiān)管機構(gòu)報告
D.重新識別客戶身份
A.及時增加
B.及時更新
C.及時刪除
D.及時認(rèn)定
A.中國人民銀行反洗錢監(jiān)測中心
B.公安機關(guān)
C.中國人民銀行分支機構(gòu)
D.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報案
A.建立反洗錢檢查檔案庫
B.建立案件線索檔案庫
C.客戶身份的重新識別
D.發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風(fēng)險
A.交易主體及交易對手身份
B.涉及交易的賬戶信息
C.交易具體特征，如交易金額、時間、幣種、方向等
D.交易性質(zhì)
最新試題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
客戶身份識別完整性原則是指（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）