A.報(bào)告可以交易
B.向公安機(jī)關(guān)報(bào)案
C.向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告
D.重新識(shí)別客戶身份
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A.及時(shí)增加
B.及時(shí)更新
C.及時(shí)刪除
D.及時(shí)認(rèn)定
A.中國(guó)人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案
A.建立反洗錢檢查檔案庫(kù)
B.建立案件線索檔案庫(kù)
C.客戶身份的重新識(shí)別
D.發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
A.交易主體及交易對(duì)手身份
B.涉及交易的賬戶信息
C.交易具體特征，如交易金額、時(shí)間、幣種、方向等
D.交易性質(zhì)
A.單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易10萬(wàn)元以上或者外幣交易等值5千美元以上的現(xiàn)金收支
B.單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金收支
C.自然人銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.自然人銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
最新試題
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。