A.年度結束后10個工作日報告
B.金融機構應及時將更新情況報告人民銀行或其當?shù)胤种C構，而不必等到上報年度報表時再報告。
C.年度結束后5個工作日報告。
D.金融機構應于變化后的10個工作日內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行或當?shù)仄浞种C構
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A.證券經(jīng)營機構指令銀行劃出與其證券交易，清算無關的資金，與其實際經(jīng)營情況不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)有大量資金收付
C.客戶頻繁辦理基金份額的轉托管且無合理理由。
D.客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務，而其資金來源和用途可疑。
A.證券經(jīng)營機構指令金融機構劃出與證券交易清算無關的資金，與其實際經(jīng)營情況不符。
B.證券經(jīng)營機構通過銀行金融機構大量拆錯外匯資金
C.保險機構通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理賠付
D.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換
A.一年以上，三個工作日
B.一年以上，10個工作日
C.三年以上，三個工作日
D.三年以上，10個工作日
A.在開展反洗錢工作中產(chǎn)生的大額和可疑交易信息資料以及可疑交易主體信息資料
B.配合開展反洗錢調查工作的任務、背景和目的
C.配合開展反洗錢調查所涉及的被調查客戶名單
D.被調查客戶的賬戶信息和交易記錄等文件和資料
A.建立反洗錢檢查檔案庫
B.建立案件線索檔案庫
C.客戶身份的重新識別
D.發(fā)現(xiàn)反洗錢工作中的合規(guī)風險
最新試題
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）
金融機構配合開展反洗錢調查是指金融機構根據(jù)（）的調查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調查和反饋。
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
依據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
針對金融機構建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結管理辦法》？（）