A.經營團隊是否注明“調查通過”字樣
B.客戶經理是否簽名
C.申請登記客戶戶名是否正確
D.FDI項下工商登記注冊金額在等值500萬美元（含）以上，或ODI項下投資總額在等值500萬美元（含）以上的業(yè)務，是否有經營團隊負責人簽章確認

A.核心系統(tǒng)7407模塊查詢到的客戶分類情況
B.非法定代表人辦理業(yè)務且法定代表人已被登記為風險證件的，其證件檢查結果
C.非法定代表人辦理業(yè)務的，網點柜員與法定代表人進行電話核實的核實記錄
D.驗印戶口號

A.原股權出讓方名稱
B.現(xiàn)股權受讓方名稱
C.轉讓的注冊資本幣種金額
D.股權轉讓的幣種金額

A.外債注銷登記
B.境外放款注銷登記
C.內保外貸注銷登記
D.境外放款登記

A.網點運營人員應每日查詢7172預付貨款電子臺賬模塊，至少在承諾提交報關單時間的前3個工作日及時提示客戶經理，由客戶經理聯(lián)系客戶補交關單，運營人員進行后續(xù)關單核驗及補掃工作
B.對于在約定日期未實際進口的客戶，客戶未提供合理說明函件的，應暫停受理后續(xù)預付貨款業(yè)務，并及時報告分行交易銀行部
C.原則上不得辦理預付貨款提前購匯及異地企業(yè)預付貨款業(yè)務
D.網點運營人員在受理客戶預付貨款購付匯申請時，應事先核查該客戶是否為招商銀行首筆預付.當月預付業(yè)務支付筆數(shù)以及歷史預付業(yè)務關單補提交情況，并在匯出匯款申請書上注明

A.首次在招商銀行辦理預付貨款業(yè)務
B.預付貨款比例100%
C.預付貨款金額超過等值100萬美元（含）
D.預付期限超過3個月的（進口貨物為飛機.船舶.大型機械設備除外）
E.當月第3筆及以上預付貨款等業(yè)務

A.大額.高頻的跨境人民幣預付貨款
B.首次辦理進口且預付貨款金額較大
C.賬戶資金流水存在即收即付特征的企業(yè)
D.從事金屬.電子.礦砂.煤炭等特殊及大宗商品交易的企業(yè)

A.了解付款人基本情況，包括成立時間.經營范圍.歷年海關進出口情況
B.了解付款人與招商銀行及他行的歷史合作情況，包括業(yè)務品種，合作年限，是否曾經發(fā)生違規(guī)案例
C.了解本筆預付貨款情況，包括供應商資質（供應商國別.企業(yè)實力.行業(yè)地位），客戶與供應商通過何種渠道建立合作關系，該筆預付款是否為客戶與該供應商首筆預付，同類型產品在中國境內是否可以采購，為什么要預付，采購何種貨物，了解客戶采購及銷售模式，采購貨物價值是否合理，進口周期（預計發(fā)貨時間.船期.到港時間等）等
D.了解付款人以往辦理預付貨款的情況，是否發(fā)生不遵守承諾時間報關進口的情況等
E.了解付款人如出現(xiàn)短期高頻業(yè)務的情況說明

A.從事跨境電子商務的企業(yè)可將出口貨物在境外發(fā)生的倉儲、物流、稅收等費用與出口貨款軋差結算，并按規(guī)定辦理實際收付數(shù)據和還原數(shù)據申報
B.境內國際寄遞企業(yè)、物流企業(yè)、跨境電商平臺企業(yè)，可為客戶代墊超過12個月的與跨境境外倉儲、物流、稅收等費用，且無需報備所在地外匯局
C.經市場采購貿易平臺備案的主體，銀行可憑平臺信息為其辦理委托第三方報關的收結匯業(yè)務
D.業(yè)務辦理過程中，對于真實性、合規(guī)性存疑的業(yè)務，應當拒絕辦理，確保交易背景真實，收付匯唯一

A.客戶及其控股股東.實際控制人或受益所有人、法人代表、負責人或授權經辦人等不屬于禁止開展業(yè)務的反洗錢黑名單范圍或洗錢高風險類別客戶；客戶不屬于禁止建立業(yè)務關系的高風險國家和地區(qū)的實體和個人
B.如客戶屬于其他名單客戶或洗錢高風險類別客戶，應視情況采取強化的盡職調查措施
C.業(yè)務存續(xù)期間，應對客戶持續(xù)身份識別。關注客戶及其受益所有人信息變化，及時提示客戶更新信息
D.單位大額外幣定期存款是指單位客戶存款金額在等值300萬美元以上（不含）的外幣定期存款