A.合理成長
B.快速成長
C.價值成長
D.梯度成長
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A.授信審批
B.風(fēng)險報(bào)告
C.客戶準(zhǔn)入
D.預(yù)警監(jiān)控
A.后備人才培養(yǎng)體系
B.專業(yè)人才培養(yǎng)體系
C.領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)體系
D.新員工培養(yǎng)體系
A.主人翁精神
B.企業(yè)家文化
C.小團(tuán)隊(duì)文化
D.鼓勵團(tuán)結(jié)協(xié)作
A.在產(chǎn)品研發(fā)、營銷與服務(wù)、運(yùn)營及風(fēng)險管理等過程中履行各自的反洗錢職責(zé)
B.所有員工均負(fù)有向所在單位反洗錢管理員或法律合規(guī)部舉報(bào)客戶可疑交易和可疑行為的責(zé)任
C.反洗錢是反洗錢崗位員工的職責(zé)，其他崗位員工無需承擔(dān)反洗錢職責(zé)
D.嚴(yán)禁員工以任何形式參與或協(xié)助洗錢活動
A.風(fēng)險條線“三字經(jīng)”
B.五不容
C.八不準(zhǔn)
D.十項(xiàng)鐵律
A.業(yè)務(wù)重心
B.杠桿
C.風(fēng)險
D.信用
最新試題
境內(nèi)人士辦理社保卡首次申領(lǐng)時，必須提供的資料有（）。
客戶前來領(lǐng)取社保卡，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班，網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社保卡時，經(jīng)辦員必須辦理（）。
對于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號碼核實(shí)手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進(jìn)行實(shí)時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。