A.授信審批
B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
C.客戶準(zhǔn)入
D.預(yù)警監(jiān)控
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A.后備人才培養(yǎng)體系
B.專業(yè)人才培養(yǎng)體系
C.領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)體系
D.新員工培養(yǎng)體系
A.主人翁精神
B.企業(yè)家文化
C.小團(tuán)隊(duì)文化
D.鼓勵(lì)團(tuán)結(jié)協(xié)作
A.在產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)銷與服務(wù)、運(yùn)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)管理等過(guò)程中履行各自的反洗錢職責(zé)
B.所有員工均負(fù)有向所在單位反洗錢管理員或法律合規(guī)部舉報(bào)客戶可疑交易和可疑行為的責(zé)任
C.反洗錢是反洗錢崗位員工的職責(zé)，其他崗位員工無(wú)需承擔(dān)反洗錢職責(zé)
D.嚴(yán)禁員工以任何形式參與或協(xié)助洗錢活動(dòng)
A.風(fēng)險(xiǎn)條線“三字經(jīng)”
B.五不容
C.八不準(zhǔn)
D.十項(xiàng)鐵律
A.業(yè)務(wù)重心
B.杠桿
C.風(fēng)險(xiǎn)
D.信用
A.經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)提升
B.經(jīng)營(yíng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)
C.形成核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
D.“輕型銀行體系”基本構(gòu)建
最新試題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
對(duì)于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)（）、客戶無(wú)異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
客戶申請(qǐng)將他行社保卡變更為招商銀行，以下說(shuō)法正確的是（）。