A.主人翁精神
B.企業(yè)家文化
C.小團(tuán)隊文化
D.鼓勵團(tuán)結(jié)協(xié)作
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A.在產(chǎn)品研發(fā)、營銷與服務(wù)、運(yùn)營及風(fēng)險管理等過程中履行各自的反洗錢職責(zé)
B.所有員工均負(fù)有向所在單位反洗錢管理員或法律合規(guī)部舉報客戶可疑交易和可疑行為的責(zé)任
C.反洗錢是反洗錢崗位員工的職責(zé),其他崗位員工無需承擔(dān)反洗錢職責(zé)
D.嚴(yán)禁員工以任何形式參與或協(xié)助洗錢活動
A.風(fēng)險條線“三字經(jīng)”
B.五不容
C.八不準(zhǔn)
D.十項(xiàng)鐵律
A.業(yè)務(wù)重心
B.杠桿
C.風(fēng)險
D.信用
A.經(jīng)營效益持續(xù)提升
B.經(jīng)營規(guī)模穩(wěn)步增長
C.形成核心競爭優(yōu)勢
D.“輕型銀行體系”基本構(gòu)建
A.風(fēng)險管理能力
B.競爭能力
C.盈利能力
D.可持續(xù)發(fā)展能力
A.產(chǎn)品支持能力
B.信息支持能力
C.風(fēng)險識別能力
D.團(tuán)隊建設(shè)能力
A.在銀行開展的存貸款業(yè)務(wù)時,不按規(guī)定進(jìn)行本金及收益的賬戶記載及核算
B.在銀行開展拆借資金等業(yè)務(wù)時,利用客戶賬戶、內(nèi)部賬戶等完成資金劃轉(zhuǎn),收益存入私設(shè)小金庫等
C.向貸款客戶收取的超過正常利息部分的收益,未按規(guī)定記載利益或中間業(yè)務(wù)收入
D.將向貸款客戶收取的超過正常利息部分的收益存入個人或?qū)嶋H控制公司賬戶,用于補(bǔ)貼存款客戶或挪作私用
A.輕經(jīng)營
B.輕管理
C.輕資產(chǎn)
D.輕文化
最新試題
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式?()
以下屬于常見的反洗錢信息有:()
對于網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜,如已上鎖且無鑰匙可以打開,應(yīng)如何處理?()
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社??〞r,經(jīng)辦員必須辦理()。
對于大尾箱封箱專用鑰匙,在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是()。
冠字號碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī),同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)()。
哪個子項(xiàng)中止可由柜面主動設(shè)置?()
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動設(shè)置?()
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時,鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。
客戶類核算種類是由()構(gòu)成。