多項(xiàng)選擇題出票人滿足下列()條件,應(yīng)列入“限售名單”并相應(yīng)對(duì)其采取支票憑證限售措施。

A.最近12個(gè)月內(nèi)在本.行發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為,不超過(guò)三次
B.最近12個(gè)月因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰
C.企業(yè)法定代表人擔(dān)任法定代表人的其他企業(yè)
D.企業(yè)法定代表人本人因簽發(fā)空頭支票受到的行政處罰尚未繳清罰款的


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1.多項(xiàng)選擇題客戶代辦開(kāi)立存款證明時(shí),需要提供哪些資料?()

A.戶主有效身份證件
B.代辦人有效身份證件
C.開(kāi)立存款證明的一卡通
D.戶主本人簽章的書(shū)面授權(quán)書(shū)

2.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于遺產(chǎn)查詢業(yè)務(wù),說(shuō)法正確的是()

A.遺產(chǎn)查詢業(yè)務(wù)受理范圍為全行任一網(wǎng)點(diǎn)。
B.遺產(chǎn)查詢業(yè)務(wù)由網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管或以上級(jí)別人員審批。
C.《存款查詢情況通知書(shū)》(或(存款查詢情況告知書(shū)》)提交運(yùn)營(yíng)主管或以上級(jí)別人員審核無(wú)誤后加蓋“柜面業(yè)務(wù)章”。
D.查詢?nèi)颂峁┑摹洞婵畈樵兒泛汀段袝?shū)》,招商銀行應(yīng)留存原件。

3.多項(xiàng)選擇題以下業(yè)務(wù),不允許代辦維護(hù)的有()

A.客戶姓名維護(hù)
B.證件的新增
C.證件刪除
D.職業(yè)

4.多項(xiàng)選擇題以下客戶辦理掛失申請(qǐng)業(yè)務(wù)說(shuō)法,正確的是()

A.客戶辦理書(shū)面掛失申請(qǐng)業(yè)務(wù),選擇實(shí)時(shí)領(lǐng)用時(shí),招商銀行能夠通過(guò)“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”,技防核驗(yàn)客戶身份的,無(wú)需客戶提供任何資料。
B.客戶辦理書(shū)面掛失申請(qǐng)業(yè)務(wù),選擇非實(shí)時(shí)領(lǐng)用時(shí),招商銀行能夠通過(guò)“客戶識(shí)別確認(rèn)流程”,技防核驗(yàn)客戶身份的,無(wú)需客戶提供任何資料。
C.辦理口頭掛失業(yè)務(wù),如為代辦,允許代辦人口頭提供相關(guān)證件信息以聯(lián)網(wǎng)核查代辦人身份的真實(shí)性和有效性。
D.存折/存單的書(shū)面掛失,當(dāng)選擇了非實(shí)時(shí)領(lǐng)用,必須指定領(lǐng)用行。

5.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于集中運(yùn)營(yíng)驗(yàn)印例外驗(yàn)印流程的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()

A.業(yè)務(wù)發(fā)起后,可針對(duì)有特殊驗(yàn)印需要的客戶通過(guò)9187菜單申請(qǐng)例外驗(yàn)印流程,經(jīng)區(qū)總審批后,驗(yàn)印流程轉(zhuǎn)網(wǎng)點(diǎn)
B.一經(jīng)發(fā)起例外驗(yàn)印流程,系統(tǒng)控制必須經(jīng)過(guò)區(qū)總審批后方可發(fā)起業(yè)務(wù)
C.某一有特殊驗(yàn)印需要的客戶申請(qǐng)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)時(shí),網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)例外驗(yàn)印流程,對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)金額應(yīng)為0
D.如果業(yè)務(wù)標(biāo)識(shí)碼是由業(yè)務(wù)發(fā)起界面自動(dòng)生成的,該類業(yè)務(wù)不支持例外業(yè)務(wù)驗(yàn)印流程

最新試題

對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)間中無(wú)人管理的保險(xiǎn)柜、衣柜、抽屜,如已上鎖且無(wú)鑰匙可以打開(kāi),應(yīng)如何處理?()

題型:多項(xiàng)選擇題

經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí),鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜面為客戶辦理身份證件過(guò)期的臨時(shí)解除/延期中止非柜面手續(xù)時(shí),應(yīng)做到以下:()

題型:多項(xiàng)選擇題

哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

客戶前來(lái)領(lǐng)取社保卡,但該卡因長(zhǎng)期未領(lǐng)被招商銀行進(jìn)行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班,網(wǎng)點(diǎn)與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式?()

題型:多項(xiàng)選擇題

實(shí)際反洗錢工作中,常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括:()

題型:多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社??ń鹑谫~戶時(shí),如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)()、客戶無(wú)異常行為的,激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中,正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題