A.必須提供轉(zhuǎn)出方銀行卡
B.必須提供轉(zhuǎn)出方身份證
C.能夠通過(guò)F8的，無(wú)需提供轉(zhuǎn)出方銀行卡；未能通過(guò)F8的，需要提供轉(zhuǎn)出方銀行卡
D.當(dāng)單筆轉(zhuǎn)賬金額人民幣5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，須提供轉(zhuǎn)出方客戶本人有效身份證明文件，代辦需同時(shí)提供代辦人有效身份證件

A.對(duì)于單一批發(fā)客戶收費(fèi)減免，已在總行中間業(yè)務(wù)定價(jià)管理系統(tǒng)上線的業(yè)務(wù)，需按照要求通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行中間業(yè)務(wù)收費(fèi)定價(jià)及減免審批
B.對(duì)于單一批發(fā)客戶收費(fèi)減免，未上線總行中間業(yè)務(wù)定價(jià)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)，必須通過(guò)分行中間業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)進(jìn)行中收減免審批
C.對(duì)于單一零售客戶收費(fèi)減免，未上線總行中間業(yè)務(wù)定價(jià)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)，必須通過(guò)分行中間業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)進(jìn)行中收減免審批

A.已配置用印單據(jù)模板的，原則上應(yīng)使用系統(tǒng)中已有的單據(jù)名稱
B.如特殊情況無(wú)法直接使用系統(tǒng)已配置的單據(jù)名稱時(shí)，應(yīng)以“系統(tǒng)單據(jù)名稱+（手工）”的形式錄入
C.未配置單據(jù)模板的，應(yīng)根據(jù)紙質(zhì)單據(jù)上單據(jù)名稱完整錄入

A.用印前，審核用印經(jīng)辦登記的用印單據(jù)要素是否完整、準(zhǔn)確、規(guī)范
B.用印前，審核系統(tǒng)中選擇的印章類型是否合規(guī)
C.用印后，審核實(shí)物單據(jù)上加蓋的印章類型是否合規(guī)
D.對(duì)于印章加蓋有誤的，應(yīng)使用紅筆在錯(cuò)誤印章上劃叉并加蓋用印人私章后重新用印

A.網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行解管操作時(shí)，應(yīng)核實(shí)客戶原管控原因
B.無(wú)論何種原因的管控，網(wǎng)點(diǎn)均可憑業(yè)務(wù)條線團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)審批的盡職調(diào)查結(jié)果進(jìn)行解管操作
C.若解管后無(wú)法立即完成銷戶，需在臨時(shí)解管當(dāng)日及時(shí)恢復(fù)原管控措施，且在業(yè)務(wù)結(jié)清后立即銷戶
D.若因客戶銷戶，需對(duì)賬戶進(jìn)行臨時(shí)解管操作的，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)密切關(guān)注銷戶流程處理進(jìn)度

A.限制客戶或賬戶的交易筆數(shù)及金額
B.內(nèi)部?jī)鼋Y(jié)賬戶
C.關(guān)閉非柜面業(yè)務(wù)
D.拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)關(guān)系

A.內(nèi)部?jī)鼋Y(jié)賬戶
B.除反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)發(fā)起的中止非柜面管控外的其余中止非柜面
C.錄入核心系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)證件模塊，禁止新開(kāi)戶
D.聯(lián)系分行財(cái)富管理部，納入“分拆結(jié)售匯關(guān)注名單”

A.內(nèi)部?jī)鼋Y(jié)
B.中止非柜面
C.登記風(fēng)險(xiǎn)證件
D.禁止新開(kāi)戶

A.反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)簽發(fā)管控任務(wù)
B.總分行反洗錢辦公室下發(fā)的管控郵件要求
C.網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)可疑情形自行管控

A.可審慎留存特定職業(yè)
B.在本業(yè)務(wù)中添加備注，留存此次客戶提供的職業(yè)信息
C.請(qǐng)客戶補(bǔ)充其單位名稱、單位地址、單位電話三項(xiàng)信息（缺一不可）