判斷題加入WTO 后，商務部和國家發(fā)改委允許中國籍自然人對外進行直接投資。
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4.單項選擇題如果一個藝人在美國街頭賣藝，收到了6萬美元的現(xiàn)金存入了銀行，又想直接取出5萬美元出國旅游是否可以（）。
A.可以
B.不可以
C.憑身份證可以
D.持戶照可以
5.單項選擇題反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)不包括以下酬項（）。
A.銀行自建的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)
B.人民銀行反洗錢監(jiān)測中心的反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)
C.個人外匯監(jiān)測系統(tǒng)
最新試題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型：判斷題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題