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A.按照保存介質(zhì)不同，保存方式可分為紙質(zhì)保存介質(zhì)、電子保存介質(zhì)、磁帶保存介質(zhì)以及不可更改的介質(zhì)。
B.紙質(zhì)檔案保存環(huán)境應保持一定的溫度、濕度，做到防霉、防蛀、防火。
C.檔案銷毀時，可由一人負責現(xiàn)場監(jiān)銷。
D.借閱檔案要按規(guī)定辦理登記手續(xù)。
A.電話
B.電子
C.紙質(zhì)
D.電子和紙質(zhì)
A.社會組織
B.以上都不是
C.特定非金融機構(gòu)
D.金融機構(gòu)
A.無需識別受益所有人
B.法定代表人或?qū)嶋H控制人
C.出資30%的自然人
D.出資60%的國有獨資企業(yè)
A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易報送
C.洗錢案件堵截
D.代理客戶人工上報
A.現(xiàn)任的外國元首
B.外國國有企業(yè)高管
C.離任的外國元首
D.外國元首的家庭成員
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務時發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為
A.客戶的營業(yè)執(zhí)照有效期
B.控股股東或者實際控制人姓名
C.授權(quán)辦理業(yè)務人員的職業(yè)
D.客戶的經(jīng)營范圍
A.首飾品專賣店
B.房地產(chǎn)中介商戶
C.減肥中心
D.卡拉OK
A.同一客戶通過電子銀行給多個他人客戶的貸記卡進行轉(zhuǎn)賬還款
B.客戶短期內(nèi)通過自助設備頻繁大量進行現(xiàn)金存取
C.交易一方是地方行政機關(guān)，交易數(shù)額較大，但和去年同期相符
D.個人客戶短期內(nèi)大量發(fā)生電子銀行交易，且與其個人財務狀況不符
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）