A.手機銀行—全部—保險—泰康投連險—保險賬戶—關(guān)戶
B.大眾版-投資管理—保險—泰康投連險—保險賬戶—關(guān)戶
C.專業(yè)版-投資管理—保險—泰康投連險—保險賬戶—關(guān)戶
D.柜臺
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A.USD
B.HKD
C.EUR
D.JPY
A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.風(fēng)險控制
D.盡職審查
A.5個以上不同個人30日內(nèi)分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構(gòu)，且交易金額接近等值5萬美元
B.5個以上個人統(tǒng)一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
C.個人7日后（含）從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔
D.同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后，將所購匯外匯劃轉(zhuǎn)至該個人外匯儲蓄賬戶
A.銀行應(yīng)根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓流出控制信息表為申請主體辦理資金匯出，外匯局或銀行在備注欄中進行備注的，匯款銀行應(yīng)結(jié)合備注內(nèi)容辦理
B.賬戶支出范圍：按規(guī)定境內(nèi)原幣劃轉(zhuǎn)，經(jīng)真實性審核后的經(jīng)常夏目對外指出，及經(jīng)外匯局（銀行）登記或外匯局核準(zhǔn)的資本項目支出
C.賬戶內(nèi)資金不得以現(xiàn)鈔存入
D.針對一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易（股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的分次支付不作為多筆交易），股權(quán)出讓方僅可開立一個境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
A.專業(yè)版上填寫的手機是否收到已退單的短信，上面有注明退單原因
B.可通過業(yè)務(wù)平臺在7931操作代碼中，查看某分行，某日期，狀態(tài)為：已退單的記錄，再瀏覽找出客戶的匯款記錄，查看退單附言
C.客戶可通過專業(yè)版-轉(zhuǎn)賬匯款（或外匯管理）境外匯款-跨境匯款管理，查詢該筆匯款狀態(tài)及退單原因
D.招商銀行工作人員可通過業(yè)務(wù)平臺7933查詢該撤銷記錄，查看交易附言2（交易附言2里的信息就是退單原因）
最新試題
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務(wù)？（）
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。
網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強核實后審慎受理。
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。