A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.風(fēng)險(xiǎn)控制
D.盡職審查

A.5個(gè)以上不同個(gè)人30日內(nèi)分別購(gòu)匯后，將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)，且交易金額接近等值5萬(wàn)美元
B.5個(gè)以上個(gè)人統(tǒng)一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
C.個(gè)人7日后（含）從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔
D.同一個(gè)人的5個(gè)以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購(gòu)匯后，將所購(gòu)匯外匯劃轉(zhuǎn)至該個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶

A.銀行應(yīng)根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓流出控制信息表為申請(qǐng)主體辦理資金匯出，外匯局或銀行在備注欄中進(jìn)行備注的，匯款銀行應(yīng)結(jié)合備注內(nèi)容辦理
B.賬戶支出范圍：按規(guī)定境內(nèi)原幣劃轉(zhuǎn)，經(jīng)真實(shí)性審核后的經(jīng)常夏目對(duì)外指出，及經(jīng)外匯局（銀行）登記或外匯局核準(zhǔn)的資本項(xiàng)目支出
C.賬戶內(nèi)資金不得以現(xiàn)鈔存入
D.針對(duì)一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易（股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的分次支付不作為多筆交易），股權(quán)出讓方僅可開(kāi)立一個(gè)境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶

A.專業(yè)版上填寫(xiě)的手機(jī)是否收到已退單的短信，上面有注明退單原因
B.可通過(guò)業(yè)務(wù)平臺(tái)在7931操作代碼中，查看某分行，某日期，狀態(tài)為：已退單的記錄，再瀏覽找出客戶的匯款記錄，查看退單附言
C.客戶可通過(guò)專業(yè)版-轉(zhuǎn)賬匯款（或外匯管理）境外匯款-跨境匯款管理，查詢?cè)摴P匯款狀態(tài)及退單原因
D.招商銀行工作人員可通過(guò)業(yè)務(wù)平臺(tái)7933查詢?cè)摮蜂N記錄，查看交易附言2（交易附言2里的信息就是退單原因）

A.境內(nèi)個(gè)人收購(gòu)?fù)鈬?guó)投資者股權(quán)資金匯出
B.境內(nèi)資金變現(xiàn)賬戶的開(kāi)立，入賬和使用
C.境外個(gè)人購(gòu)買境內(nèi)商品房結(jié)匯
D.境外個(gè)人轉(zhuǎn)讓境內(nèi)商品房所得資金購(gòu)付匯

A.外國(guó)人永久居留證
B.臨時(shí)身份證
C.軍人證
D.中國(guó)護(hù)照（補(bǔ)充境外永久居留證）

A.外交人員證
B.國(guó)際組織人員證
C.居留許可證
D.行政技術(shù)人員證

A.相關(guān)完稅憑證
B.《服務(wù)貿(mào)易等夏目對(duì)外支付稅務(wù)備案表》
C.有交易額的真實(shí)性證明材料
D.匯款人的有效身份證

A.占用額度的結(jié)售匯
B.差錯(cuò)業(yè)務(wù)撤銷
C.超過(guò)年度額度的結(jié)售匯
D.應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)

A.旅游
B.境外留學(xué)
C.探親
D.捐贈(zèng)