A.境內(nèi)個人收購?fù)鈬顿Y者股權(quán)資金匯出
B.境內(nèi)資金變現(xiàn)賬戶的開立，入賬和使用
C.境外個人購買境內(nèi)商品房結(jié)匯
D.境外個人轉(zhuǎn)讓境內(nèi)商品房所得資金購付匯
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A.外國人永久居留證
B.臨時身份證
C.軍人證
D.中國護照（補充境外永久居留證）
A.外交人員證
B.國際組織人員證
C.居留許可證
D.行政技術(shù)人員證
A.相關(guān)完稅憑證
B.《服務(wù)貿(mào)易等夏目對外支付稅務(wù)備案表》
C.有交易額的真實性證明材料
D.匯款人的有效身份證
A.占用額度的結(jié)售匯
B.差錯業(yè)務(wù)撤銷
C.超過年度額度的結(jié)售匯
D.應(yīng)急預(yù)案啟動
A.旅游
B.境外留學(xué)
C.探親
D.捐贈
A.真實性
B.了解客戶
C.盡職審查
D.了解業(yè)務(wù)
A.新加坡元
B.澳元
C.加拿大元
D.瑞士法郎
A.如果該筆款項沒有在境內(nèi)動用過，沒有產(chǎn)生任何除利息外的收益，款項可全額退回，而不受境內(nèi)個人外匯匯出匯款單筆和當(dāng)日累計限額的限制
B.為避免外行陷入轉(zhuǎn)出方與轉(zhuǎn)讓方的經(jīng)濟糾紛，除因經(jīng)辦員操作失誤或系統(tǒng)原因改由其他渠道重新辦理匯款退出的，可以對該筆匯款申請進行修改、撤銷外，原則上不得對系統(tǒng)已受理的匯款申請進行修改、撤銷。
C.款項已解付至收款人賬戶的情況下，如該筆款項需要退回，需比照正常的匯出匯款手續(xù)辦理
D.款項尚未解付至收款人賬戶前（即款項仍在招商銀行內(nèi)部賬戶中），可以從系統(tǒng)內(nèi)按原路將其款項退回
A.以下都不是
B.非客戶原因?qū)е碌闹貜?fù)成交
C.客戶在招商銀行機構(gòu)網(wǎng)點自助操作失誤
D.因招商銀行人員指導(dǎo)客戶自助操作失誤
A.居留許可證
B.國際組織人員證
C.行政技術(shù)人員證
D.外交人員證
最新試題
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時，除了應(yīng)認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時維護更新個人的客戶信息。
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社保卡時，經(jīng)辦員必須辦理（）。
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強核實后審慎受理。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
網(wǎng)點收到明細賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù)，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。