多項選擇題以下交易描述符合分拆結(jié)售匯特征的有（）。

A.5個以上不同個人30日內(nèi)分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構(gòu)，且交易金額接近等值5萬美元
B.5個以上個人統(tǒng)一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
C.個人7日后（含）從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔
D.同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后，將所購匯外匯劃轉(zhuǎn)至該個人外匯儲蓄賬戶


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1.多項選擇題以下關(guān)于“境內(nèi)機構(gòu)及個人收購?fù)鈬顿Y者股權(quán)資金匯出”描述錯誤的是：（）。

A.銀行應(yīng)根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓流出控制信息表為申請主體辦理資金匯出，外匯局或銀行在備注欄中進行備注的，匯款銀行應(yīng)結(jié)合備注內(nèi)容辦理
B.賬戶支出范圍：按規(guī)定境內(nèi)原幣劃轉(zhuǎn)，經(jīng)真實性審核后的經(jīng)常夏目對外指出，及經(jīng)外匯局（銀行）登記或外匯局核準(zhǔn)的資本項目支出
C.賬戶內(nèi)資金不得以現(xiàn)鈔存入
D.針對一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易（股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的分次支付不作為多筆交易），股權(quán)出讓方僅可開立一個境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶

2.多項選擇題客戶來電查詢提交的網(wǎng)銀匯款被退單了，原因如何查詢？（）。

A.專業(yè)版上填寫的手機是否收到已退單的短信，上面有注明退單原因
B.可通過業(yè)務(wù)平臺在7931操作代碼中，查看某分行，某日期，狀態(tài)為：已退單的記錄，再瀏覽找出客戶的匯款記錄，查看退單附言
C.客戶可通過專業(yè)版-轉(zhuǎn)賬匯款（或外匯管理）境外匯款-跨境匯款管理，查詢該筆匯款狀態(tài)及退單原因
D.招商銀行工作人員可通過業(yè)務(wù)平臺7933查詢該撤銷記錄，查看交易附言2（交易附言2里的信息就是退單原因）

3.多項選擇題客戶授權(quán)他人代辦（）業(yè)務(wù)，需提交經(jīng)公證的授權(quán)委托書及委托人的有效身份證明。

A.境內(nèi)個人收購?fù)鈬顿Y者股權(quán)資金匯出
B.境內(nèi)資金變現(xiàn)賬戶的開立，入賬和使用
C.境外個人購買境內(nèi)商品房結(jié)匯
D.境外個人轉(zhuǎn)讓境內(nèi)商品房所得資金購付匯

4.多項選擇題客戶持（）證件辦理購匯業(yè)務(wù)，享有每人每年等值5萬美元的額度。

A.外國人永久居留證
B.臨時身份證
C.軍人證
D.中國護照（補充境外永久居留證）

5.多項選擇題駐華使領(lǐng)館外交人員憑（）可直接在銀行辦理，購匯、結(jié)匯、存取現(xiàn)鈔，且不受有關(guān)限的限額。

A.外交人員證
B.國際組織人員證
C.居留許可證
D.行政技術(shù)人員證

6.多項選擇題境內(nèi)個人辦理經(jīng)常項目下單筆等值5萬美元以上境外留學(xué)外匯的匯出匯款，客戶需要向招商銀行提交以下證明材料：（）。

A.相關(guān)完稅憑證
B.《服務(wù)貿(mào)易等夏目對外支付稅務(wù)備案表》
C.有交易額的真實性證明材料
D.匯款人的有效身份證

7.多項選擇題個人外匯業(yè)務(wù)檢測系統(tǒng)補錄適用于：（）。

A.占用額度的結(jié)售匯
B.差錯業(yè)務(wù)撤銷
C.超過年度額度的結(jié)售匯
D.應(yīng)急預(yù)案啟動

9.多項選擇題銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則。

A.真實性
B.了解客戶
C.盡職審查
D.了解業(yè)務(wù)